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Relojes de lujo y sobornos: Modus operandi en auge
En noviembre de 2018, el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue sentenciado en los Estados Unidos a diez años de prisión por...
Congelados USD17 millones de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica (Venezuela) fueron transferidos...
Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología, sus frutos dependerán...
Diputados traidores sancionados por el Tesoro de EEUU
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Juez de Perú rechaza archivar acusación sobre aportes de Venezuela a Ollanta Humala
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Desde hace algún tiempo, las empresas del sector de criptomonedas en los EEUU reclaman una regulación clara mediante disposiciones legales a nivel federal. Hasta...
La SEC detiene esquema Ponzi de $6 millones dirigido a personas mayores y pequeñas...
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Protestas en Hong Kong llevaron a una salida de fondos de $5 mil millones
Las crecientes protestas de este año, han llevado a la extracción de aproximadamente 5 mil millones de dólares de fondos de inversión en Hong Kong, lo...
