Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
General colombiano testificará contra Alex Saab
El abogado Guillermo Rodríguez anunció que uno de los principales testigos que está evaluando considerar el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Alex...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios de activos digitales...
Fentanilo, la otra epidemia que avanza desde China
Algunos son legales. La mayoría, en cambio, son clandestinos. O están a mitad de camino de sobrevivir dentro de la ley. Todos, eso sí, se...
Suiza sanciona a 11 altos cargos del régimen de Maduro
Las autoridades suizas han sumado el nombre de 11 altos cargos del Gobierno de Venezuela a la lista de sanciones por su presunta implicación...
Reino Unido sanciona a 49 personas y organizaciones por violar DDHH
El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, anunció que Reino Unido impondrá sanciones a 49 personas y organizaciones por haber violado de manera "notoria"...
OCDE: Intercambio de información en 2019 ayudó a descubrir al menos $11 billones en...
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó cómo la presentación de informes automáticos en 2019 ayudó a descubrir activos valorados en 11...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de...
Caso Antonini Wilson: España investiga a un eslabón clave
Otra vez, el fantasma del "caso Antonini" resurge en Europa. Ahora es en España, de la mano de quien se sospecha que llevó la valija con casi 800...
Víctimas de las FARC podrían cobrar $ 318 millones confiscados al testaferro de Tareck...
Tres contratistas de defensa estadounidenses secuestrados durante cinco años por las FARC en Colombia, estarían cerca de cobrar 318 millones de dólares en el...
Caso Alex Saab: El periodismo hizo su trabajo; es hora de la justicia
Un arresto en la Isla de Sal, un pedazo de tierra volcánica a unos cientos de kilómetros de la costa occidental de África, acaba...
