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El denominado Caso Koldo por quien fuera asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que actualmente se investiga en España, ha develado...
UE negocia reforma contra el blanqueo de capitales
Los eurodiputados han aprobado la apertura de conversaciones con el Consejo de la UE para reformar la normativa contra el blanqueo de capitales y...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa que comenzó en...
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El banco suizo UBS ha acordado adquirir Credit Suisse a cambio de más de 2.000 millones de dólares en acciones propias. La transacción fusionará...
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EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE
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Caso Money Flight: Arrestan en Suiza a Luis Fernando Vuteff
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, fue arrestado en Suiza a raíz de un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de lavado...
Luxemburgo rechaza el recurso de los accionistas de Banca Privada de Andorra
El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE resolvió el recurso de casación de varios accionistas de Banca Privada de...
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Netflix y YouTube reducirán la calidad de transmisión en Europa al menos durante el próximo mes, para evitar que colapse el internet bajo la...
Operación contra el tráfico arqueológico italiano resultó en 23 arrestos
Una operación policial internacional que involucró a más de 350 agentes de policía, con el apoyo de Europol (en el marco de EMPACT) y Eurojust ,...
