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Caso Odebrecht: Suiza tiene toda la información de los sobornos: ¿Qué espera Venezuela para...
CCD | La información viene de Perú y es oportuna para que la Fiscalía General de Venezuela siga el ejemplo y consiga la información...
Suiza dice adiós al secreto bancario en 2017
CCD | Suiza, que gestiona el 25 % del patrimonio extranjero depositado en los 266 bancos con los que cuenta, se despide a partir de hoy...
Fiscales de Perú viajan a Suiza tras la pista de los sobornos de Odebrecht
CCD | Con una semana de anticipo a las potentes revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el pago de sobornos de...
Odebrecht pagará a EEUU, Suiza y Brasil la mayor penalidad de la historia: $3.500...
CCD | La constructora brasileña Odebrecht S.A. y su unidad petroquímica, Braskem S.A., se declararon culpables el miércoles pasado de pagar sobornos en todo...
Futbolistas usaron red de empresas en Irlanda, Suiza e Islas Vírgenes para evadir impuestos
CCD.- Las cifras astronómicas que mueven Cristiano Ronaldo y José Mourinho con la explotación de sus derechos de imagen invitan a pensar en un...
Suiza entrega a EEUU $51 millones en activos congelados a Pdvsa por trama de...
CCD.-Suiza entregó a Estados Unidos alrededor de 51 millones de dólares en activos que permanecían congelados, parte de fondos ligados con una pesquisa estadounidense...
Brasil: Removido expresidente de Cámara Baja por mentir sobre cuentas en Suiza
Brasilia | Dos semanas después de la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, la Cámara baja del Congreso el lunes expulsó al...
Vicepresidente del Real Madrid gestionó empresas en Panamá con dinero en Suiza
Mossack Fonseca no entendía de colores deportivos. Trabajaba igual para estrellas del Fútbol Club Barcelona, como Leo Messi, o expresidentes como José Luís Núñez,...
EEUU solicita a Suiza datos sobre corrupción en Pdvsa: Derwick y Rincón
A petición de las autoridades de Estados Unidos, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos que implican a...
Suiza: Billonario acusa a Credit Suisse de lavado de dinero
Los abogados del multimillonario ex primer ministro de Georgia, Bidzina Ivanishvili, acusan a Credit Suisse Group AG de lavado de dinero, como parte de...
