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Suiza sanciona a funcionarios venezolanos, prohíbe ingreso de ministros y congela activos
CCD | Suiza anunció un paquete de sanciones contra Venezuela el miércoles, en la misma línea que otros países europeos que han tomado medidas contra...
Arrestan en Suiza a dos ejecutivos relacionados con mega entramado de corrupción de Pdvsa
CCD | Fiscales regionales de Ginebra realizaron dos arrestos luego de abrir una investigación criminal de una firma consultora suiza que sirvió de conducto...
El País: Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, ocultó fondos en Andorra y Suiza
CCD | El diario El País publica un reportaje según el cual Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería,...
Suiza investiga a sus bancos por la corrupción en PDVSA
CCD Las autoridades de Suiza investigan a varios bancos helvéticos para determinar si cumplieron plenamente con las normas para prevenir el lavado de dinero en...
Pdvsa abrirá sede en Suiza tras efectos de sanciones de EEUU
CCD | Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está abriendo una oficina en Suiza, según documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias económica...
Diez personas detenidas en una operación antiterrorista en Francia y Suiza
CCD Diez personas han sido detenidas en una operación antiterrorista desarrollada hoy conjuntamente en Francia y en Suiza gracias a la vigilancia de los...
Colombiana fue detenida en operación antiterrorista en Suiza
CCD Las autoridades de Francia y Suiza, que llevan a cabo una operación antiterrorista conjunta confirmaron la detención de una mujer colombiana de 23...
Hallan varios retretes atascados con billetes de 500 euros en un banco de Suiza
CCD | La justicia de Ginebra investiga un hallazgo insólito: retretes del banco UBS y de tres restaurantes cercanos, atascados con decenas de billetes...
ÚLTIMA HORA: Fiscalía suiza congela 42 millones de dólares en cuentas de suegra de...
CCD | EXCLUSIVA: La Fiscalía suiza habría congelado varias cuentas bancarias de Elita Del Valle Zacarías Díaz, suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y...
Suiza dará a Estados Unidos más datos bancarios en caso de soborno a directivos...
CCD | Suiza podrá entregar al Departamento de Justicia de Estados Unidos más datos bancarios en el marco de las pesquisas estadounidenses sobre el...
