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Odebrecht-Tocoma: Suiza cierra caso contra Héctor Dáger pero EEUU y Brasil continúan investigando
Menos de un mes después de liberar 73 millones de dólares secuestrados en Suiza desde 2017, la Fiscalía de la Confederación (MPC) ha cerrado...
Suiza sanciona a 11 altos cargos del régimen de Maduro
Las autoridades suizas han sumado el nombre de 11 altos cargos del Gobierno de Venezuela a la lista de sanciones por su presunta implicación...
Suiza congela activos de seis altos funcionarios del régimen de Nicaragua
Suiza anunció que congela los activos de seis altos funcionarios de Nicaragua que forman parte del entorno del presidente Daniel Ortega, por su responsabilidad...
Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez, investigada por posesión de lingotes de oro en...
Exclusiva CCD.- Autoridades judiciales de Liechtenstein habrían abierto una investigación penal a altos funcionarios del régimen de Venezuela por lavado de dinero proveniente de...
Maduro y Guaidó designan abogados en Suiza por demanda de PDVSA contra Helsinge
Los abogados que representan a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó se verán las caras en Suiza, por la demanda que la estatal petrolera...
Suiza confirma que la familia de Morodo posee cuentas millonarias
Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, desde el año 2004 al...
Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) sancionó al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La medida está relacionada...
Suiza sancionó a 25 funcionarios del régimen de Maduro
A través de su cuenta de Twitter, el embajador del gobierno interino de Venezuela en los EEUU, Carlos Vecchio, informó que Suiza sancionó a 25 funcionarios...
Suiza actualiza lista de sancionados del régimen de Maduro
El Gobierno de Suiza actualizó e incluyó nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas.
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)...
