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Suiza aplica las sanciones de la UE contra Rusia y congela los activos de...
Suiza ha anunciado que aplicará "plenamente" las sanciones de la Unión Europa contra Rusia con motivo de la invasión de Ucrania, por lo que optará por congelar...
Suiza toma medidas contra dos bancos por trama de lavado de dinero de PDVSA
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire...
Un directivo de PDVSA ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en...
Suiza acredita que venezolanos del caso Morodo invirtieron €5.3 millones en inmuebles
Empresarios venezolanos del entorno del exembajador de España Raúl Morodo invirtieron grandes cantidades de dinero en la compra de inmuebles en España. La reciente documental remitida por...
Magnate de la minería condenado a prisión en Suiza por sobornos en Guinea
El magnate israelí de la minería Beny Steinmetz ha sido condenado a cinco años de prisión en Suiza por sobornar a altos cargos guineanos...
Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra
La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional (España) han desarticulado una trama de gestores financieros que usó decenas de sociedades instrumentales y testaferros para evadir y blanquear...
Alejandro Betancourt y varios bolichicos tienen su propio banco en Suiza
En días recientes se confirmó que un accionista del banco suizo Credinvest, investigado por las autoridades reguladoras de Suiza por presunto lavado de dinero,...
Caso Helsinge-PDVSA: Justicia de Suiza debe decidir entre Maduro y Guaidó
¿Quién habla en nombre de PDVSA? ¿El régimen de Maduro o la oposición? La justicia de Ginebra debe pronunciarse respecto a la trama de...
Suiza lanza una investigación criminal contra el presidente de la FIFA
Suiza lanzó la apertura de un proceso criminal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por sus tratos con Michael Lauber, jefe de la oficina...
Caso Odebrecht-Héctor Dáger: Justicia suiza colaborará con investigaciones de EEUU y Brasil
El abogado venezolano Héctor Dáger, continúa acaparando la justicia de Suiza. El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de rechazar no menos de diez apelaciones...
