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El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el...
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), el...
Ecocidio en el Arco Minero del Orinoco preocupa a El Vaticano
...la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco “profundiza el modelo extractivista y acentúa la lógica rentista en Venezuela, con la incorporación de transnacionales”. Es decir, es un proyecto que estaría basado en la obtención de activos a través de la destrucción ambiental, además del etnocidio que acarrea.
México congela cuentas vinculadas a red de lavado de dinero del CLAP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó 19 cuentas de personas naturales y jurídicas implicadas en la trama que proveía alimentos desde México con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro, que además está siendo investigada por lavado de dinero.
Cae red de blanqueo de webs de prostitución en Finlandia y Suecia
La Policía Nacional de España ha desmantelado la red de prostitución dedicada al blanqueo de los millonarios beneficios de 16 páginas webs de explotación...
Ibéyise Pacheco: las bandas criminales tienen el control
No existe un venezolano que no conozca las galletas María. Es un clásico hasta más allá de nuestro país. Y la fábrica Puig es...
Odebrecht intenta lavar su imagen en Argentina
Por esta razón, la constructora busca limpiar su imagen a través de su filial en Argentina, donde también está implicada en varias causas de sobornos y corrupción.
Sociedad offshore en Turquía, Iveex Insaat, compra petróleo a PDVSA desde abril
Según fuentes, el 14 de marzo se llevó a cabo una reunión de PDVSA donde los directores cambiaron la política para nuevos clientes o proveedores, lo que abrió paso a una compañía turca llamada Grupo Iveex Insaat a comprar petróleo venezolano desde abril...
Conozca la estructura creada por chavistas para lavar dinero de Pdvsa en España
Varios instrumentos societarios fueron creados, para lavar dinero robado a Pdvsa, por exfuncionarios de los gobiernos chavistas. A través de diferentes empresas compraron...
Maduro designa a Carlos Osorio, sancionado por EEUU, como Presidente de la Corporación Venezolana...
En Gaceta Oficial N° 41.660, de fecha 21 de junio de 2019, fue publicado el decreto N°3.878, mediante el cual se nombra al ciudadano Carlos Osorio Zambrano, como Presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
El misterio detrás de los negocios de José Luis Merino con Alba Petróleos
Hace un mes, EEUU incluyó en la lista negra de OFAC a José Luis Merino, el fundador de Alba Petróleos en El Salvador, cuyo 60 por ciento de las acciones pertenecen a PDVSA.
