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PapelesPanamá: EEUU prepara norma para identificar a dueños de empresas offshore
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la intención de emitir pronto una regla, largamente retrasada, que obliga a los bancos a buscar las...
Ejecutivos del Banco Peravia utilizaban empresas de Panamá para desvíar fondos
Santo Domingo | El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, denunció hoy que ejecutivos de...
PapelesPanamá:Mossack Fonseca no cambiará su modelo de negocios, dice su cofundador
Panamá | Uno de los fundadores de Mossack Fonseca, la firma de abogados en el centro de la filtración de documentos llamada “Panama Papers”,...
PapelesPanamá: Gonzalo Tirado Yépez, un plan premeditado para proteger su herencia
CCD | Gonzalo Tirado Yépez es uno de los principales causantes de la crisis financiera ocurrida en Venezuela entre 2009 y 2011. Se fue...
PapelesPanamá: Ministro de Finanzas suizo defiende que ricos usen compañías offshore
Zúrich | El ministro de Finanzas de Suiza defendió el uso de compañías "offshore" por parte de los ricos del mundo para reducir sus...
Maduro pide investigar a venezolanos que figuren en los Papeles de Panama
El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la fiscal Luisa Ortega Díaz investigar a líderes y altos funcionarios venezolanos que figuren en...
Panamá creará comité para evaluar prácticas financieras tras escándalo de documentos
Ciudad de Panamá | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo el miércoles que su Gobierno creará una comisión independiente de expertos que...
PapelesPanamá: Eudomario Carruyo: una clase magistral de cómo disimular la riqueza siendo ostentoso
CCD| El 26 de mayo de 2011, fue publicado en la Gaceta oficial N° 39.681 el Decreto No. 8.237 que designa una nueva directiva...
¿Por qué hay tan pocos estadounidenses en los PapelesPanamá ?
La filtración de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca ha revelado cómo los paraísos fiscales son usados para esconder riquezas. Es...
PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,
Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...
