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Cumbre mundial analizará en Panamá factores que facilitan la corrupción
CCD.- La XVII Conferencia Internacional contra la Corrupción comenzará este jueves en Panamá para debatir sobre los factores que facilitan la corrupción y el...
Papeles de Panamá, luxleaks, swissleaks… la vulnerabilidad de los denunciantes
CCD.- Un canal de denuncias es uno de los mejores instrumentos para prevenir el delito. Sirve para que los interesados denuncien acciones que puedan...
Papeles de Panamá: A juicio representante de Mossack Fonseca en Venezuela
CCD.- La representante en Venezuela del despacho de abogados Mossack Fonseca, está acusada del delito de captación indebida. Jannet Coromoto Almeida Quevedo presuntamente captaba...
Europa: Francia lanza 560 inspecciones fiscales basadas en los «papeles de Panamá»
CCD.- El fisco francés lanzará 560 inspecciones fiscales basadas en las informaciones publicadas por diversos medios mundiales hace siete meses en los llamados "papeles...
Europa investiga 40.000 nombres de los Papeles de Panamá
CCD.- La Oficina Antifraude Europea (OLAF) anunció hoy que ha abierto cuatro investigaciones ligadas a los "papeles de Panamá" que afectan a unos...
Cuñado de Cilia Flores, padre de ex tesorero Carlos Malpica Flores, compra mansión en...
CCD.- La prensa panameña reseña hoy que Carlos Evelio Malpica Torrealba, cuñado de Cilia Flores de Maduro y padre de Carlos Erik Malpica Flores,...
Detenido en Panamá contratista de Petroecuador
CCD.- La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha iniciado los trámites correspondientes para solicitar a Panamá la extradición del empresario ecuatoriano Arturo Pinzón,...
El cerebro detrás de los Papeles de Panamá
CCD.- Los papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos clasificados de la historia del periodismo, ha dado lugar a un esfuerzo de investigación...
Acusan a gobierno de Panamá de encubrir a socios del bufete de los Papeles...
CCD.- A varios meses de la irrupción de uno de los mayores escándalos en la historia de las finanzas internacionales, las autoridades panameñas ni...
Medios de Panamá denuncian presión del gobierno por Papeles de Panamá
CCD.- Mientras el presidente del Grupo Editorial Panamá América (Epasa), Ricardo Chanis, se reunía con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),...
