Inicio Buscar
GAFI - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El papel de las oficinas familiares como facilitadoras del dinero sucio
El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada, el barón petrolero...
Justicia de España reclama la creación de un derecho penal internacional del medio ambiente
La ministra de Justicia en funciones (España), Dolores Delgado, defendió la creación de un derecho penal internacional del medio ambiente y la creación de...
Congresista estadounidense presenta proyecto de ley para regular las criptomonedas
Desde hace algún tiempo, las empresas del sector de criptomonedas en los EEUU reclaman una regulación clara mediante disposiciones legales a nivel federal. Hasta...
FinCEN destaca mejora en la regulación de la criptoindustria
El director del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Kenneth Blanco, dice que la industria de de las criptomonedas ha comenzado a estar en línea...
Aprobación de ley legaliza los criptopagos en Ucrania
Los legisladores en Ucrania aprobaron una enmienda de ley que legaliza los pagos criptográficos, donde se podrán usar los activos como medio de pagos y...
España prepara ley para bloquear fondos relativos al blanqueo o terrorismo
El Gobierno de España prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de...
De-Risking vs Gestión de riesgos
¿Qué es un riesgo? Cuando escuchamos la palabra riesgo, es común asociarlo con el concepto de peligro; sin embargo, día a día administramos el...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que...
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: «Sin dinero para el Terror»
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos regionales de estilo...
El delito ambiental es «tanto o más rentable que el narcotráfico»
El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Sevilla (España), asistió en Lima a una conferencia mundial sobre tráfico de especies silvestres y a un seminario organizado...
