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Aviso para abogados: Cuando un cleptócrata toca a tu puerta
Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas - por decir lo...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Venezuela: ¿Un estado delincuente, mafioso o anómico? Expertos respondieron
¿Estado Fallido? ¿Estado Forajido? ¿Estado Delincuente? ¿Estado Dual o Anómico? ¿Estado Mafioso? “Más que acuñar una definición lo que pretendemos es demostrar la presencia...
Coordinador de la ONU: “La corrupción le lleva bastante ventaja al narcotráfico”
El fenómeno de la legitimación de capitales, o lavado de dinero, está creciendo en el mundo, impulsado por la globalización de la economía, los...
Panamá pide en la ONU desvincular su nombre de “papeles” Mossack Fonseca
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, demandó hoy en una reunión de la ONU en Viena que se desvincule el nombre del país...
Banco Mundial: Crece temor en el Caribe y Centroamérica por salida de banca corresponsal
Kingston | Las empresas en América Central y el Caribe están delineando planes de contingencia ante el temor que bancos más grandes corten relación...
Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...
FMI había emitido en 2012 “alertas” sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
