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Las mil millonarias operaciones cambiarias opacas de Pdvsa con Alejandro Betancourt y Raúl Gorrín
Al inicio del gobierno de Nicolás Maduro, Raúl Gorrín y el nuevo equipo al frente de Pdvsa, utilizaron el mismo esquema opaco que originó...
Herrera Velutini implicado en escándalo de corrupción política en Reino Unido y EEUU
El prestigioso medio británico Financial Times, investigó durante meses las donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini al Partido Conservador (Tory), en especial a...
Julio Herrera Velutini renuncia a Bancrédito al ser imputado por soborno a ex gobernadora...
El presidente de la junta de directores de Bancrédito International Bank & Trust, Julio M. Herrera Velutini, renunció este jueves a su cargo tras el anuncio de la...
IBÉYISE PACHECO: La banda de “Los Enanos” se expandió
Ella, en manos de la justicia americana desde el pasado 12 de mayo, probablemente engrosará con su testimonio el expediente de una estafa gigantesca de más...
Fiscalía de EEUU investiga al banquero venezolano Julio Herrera Velutini
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico investiga al banquero de origen venezolano Julio Herrera Velutini dentro...
Claudia Díaz será presentada hoy ante tribunal de la Florida
La acusación contra Díaz Guillén fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el cargo de “conspiración para cometer blanqueo de...
Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo...
Carlos Tablante: Los pecados capitales de Naman Wakil
Entre las decenas de empresas de maletín registradas en Florida por el proveedor de alimentos del régimen chavista Naman Wakil destaca una de nombre...
Detenido en EEUU Naman Wakil, proveedor de alimentos del régimen chavista
Tal como denunciamos en este espacio en 2016, las irregularidades en la compra de alimentos durante la gestión del general Carlos Osorio frente al...
Matthias Krull, luego de colaborar con las autoridades de EEUU, cumplirá condena en la...
Al cerrarse la primera etapa de la investigación por parte de las autoridades de EEUU, y en base a la información aportada por el...
