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Senadores de EEUU presentan ley para usar fondos incautados de la corrupción chavista y...
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz presentaron la Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales del 2021 (Ley PANA), que permitirá usa...
Tesoro de EEUU pide vigilar lavado de dinero en las artes
El arte no sólo es agradable a la vista, también es atractivo para delincuentes que tratan de lavar dinero, financiar terrorismo y traficar con...
España confirma extradición de esposo de Claudia Díaz a EEUU
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España desestimó el recurso de súplica que presentó Adrián Velásquez Figueroa, exguardaespaldas del fallecido...
Panamá pidió a EEUU el dinero que decomisó a los hijos del expresidente Martinelli...
Panamá le solicitó al sistema judicial de Estados Unidos la devolución del dinero decomisado a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, procesados en Nueva York por lavado de dinero procedente de...
EEUU gana en Londres el juicio por la extradición de Assange
El caso de Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, parece no tener fin. En una nueva vuelta de tuerca, Estados Unidos ha ganado en...
EEUU plantea endurecer medidas contra lavado de dinero en el sector inmobiliario
El gobierno de Joe Biden reveló algunas medidas para combatir el lavado de dinero a través de su sector inmobiliario. Con información de El...
Petróleo de Rusia sustituye al venezolano y se convierte en el segundo suplidor de...
En enero de 2019, un mes antes de que entraran en vigencia las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos contra toda actividad...
Retrasan el inicio del juicio contra Alex Saab en EEUU
El inicio del juicio contra el empresario colombiano Alex Saab, que estaba programado para el 3 de enero, se realizará en una nueva fecha....
Alex Saab se reunió con autoridades de EEUU antes de ser acusado en 2019
Alex Saab se habría reunido en secreto con las autoridades de Estados Unidos para proporcionar información contra el régimen de Nicolás Maduro antes de...
Audiencia Nacional de España aprueba la extradición del esposo de Claudia Díaz a EEUU
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha acordado la extradición de Adrián José Velásquez Figueroa a Estados Unidos, que...
