Inicio Buscar
Bancredito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Nuevo revés para Julio Herrera Velutini en batalla legal
En un fallo reciente, la jueza del Tribunal de Distrito Federal, Camille L. Vélez-Rive, desestimó la demanda presentada por Bancrédito Holdings Corporation (BHC) contra...
Caso Herrera Velutini: Sin acuerdo sobre manejo de documentos «clasificados» en el juicio por...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado una orden de protección para el acceso a documentos “clasificados” en el caso contra el...
Jueza federal desestima argumentos de Julio Herrera Velutini en caso de soborno a exgobernadora
En una reciente decisión judicial en Estados Unidos, la jueza federal Silvia Carreño Coll rechazó varios argumentos presentados por Julio Herrera Velutini, propietario de...
Venta de obras de arte de Julio Herrera Velutini desata litigio legal
Dos obras de arte pertenecientes a la colección del banquero Julio Herrera Velutini fueron vendidas por un monto aproximado de 1.1 millones de dólares,...
El destino de una colección de arte en medio de las acusaciones de soborno...
En un entramado de acusaciones legales y controversias financieras, Julio Herrera Velutini, banquero venezolano, afronta un nuevo desafío legal: la disputa por el estado...
Puerto Rico: Informes cruciales de fraude y lavado de dinero – como el caso...
En el último año, Puerto Rico ha experimentado un aumento significativo en movimientos financieros sospechosos, con más de 47,000 informes presentados ante la Red...
El tesoro de Estados Unidos elimina riesgo de lavado de dinero en entidades internacionales
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) celebra un logro este mes, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. excluye a...
Fiscalía Federal descarta acusaciones de entrampamiento del FBI en el caso Herrera Velutini
La Fiscalía federal desestimó las acusaciones de entrampamiento contra el banquero Julio Herrera Velutini en relación con el caso que involucra a la exgobernadora...
Defensa de Julio Herrera Velutini busca exclusión de evidencia en juicio con exgobernadora
Julio Herrera Velutini, banquero involucrado en caso con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, busca la exclusión de evidencia en su contra. Esta solicitud, presentada...
Gobernador de Puerto Rico asegura estar desvinculado del caso Julio Herrera Velutini
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, ha enfatizado de manera contundente que no tiene ningún vínculo con el caso del banquero Julio...
