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El escándalo HSBC en la serie ‘Dirty Money’ de Netflix
En la profunda inmersión de Netflix, emerge "Dirty Money", una serie documental que destapa las sombras del lavado de dinero corporativo. Desde su debut...
España| Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Pujol por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional para el juicio que sentará en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola, por haber evadido millones...
Urge una ley de devolución de activos de la corrupción en Francia
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de diciembre de 2020 allanó el camino para que el pueblo de Guinea...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios de activos digitales...
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Se llamaban "empresas de maletín", carecían de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más de 2.000 millones de...
Microempresas, objetivo del crimen organizado para lavar dinero tras Covid-19
La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de cigarros y hasta de las ahora demandadas...
Carlos Tablante: Es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro
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México| La UIF bloqueó cinco empresas vinculadas con el crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó recientemente cinco empresas de Sinaloa (México) que operaban como empresas fachada, utilizadas para lavar dinero del crimen...
