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Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos en la contención...
EEUU reimpone sanciones por incumplimiento del Acuerdo de Barbados, mientras que Chevron continuará sus operaciones
Este miércoles 17 de abril, un día antes de la expiración de la Licencia General 44, altos funcionarios de la Administración Biden confirmaron que...
Solicitan 30 años de cárcel para Cliver Alcalá en EEUU por vínculos con narcotráfico...
La Fiscalía de EE. UU. solicita una condena de 30 años para Cliver Alcalá, exgeneral venezolano implicado en narcotráfico, acusado de recibir 150 mil...
Boeing 747 de Conviasa abandona Argentina hacia Estados Unidos
Esta mañana, el Boeing 747-300 de Conviasa, registrado como YV3531, aterrizó en Florida tras ser decomisado por la Justicia estadounidense. El avión, vinculado a...
Tensiones encubiertas: Revelaciones sobre la Operación Tejón del Dinero de la DEA en Venezuela
Un informe confidencial de The Associated Press revela una operación encubierta de la DEA que se extendió por varios años, infiltrándose en Venezuela para...
Tendencia preocupante: Venezuela enfrenta obstáculos en la lucha contra el lavado de dinero
América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en la implementación efectiva de leyes contra el lavado de dinero, según el índice...
OFAC retira licencia a Minerven tras veto a María Corina Machado por el TSJ
La inhabilitación de María Corina Machado plantea una amenaza a la apertura internacional de Venezuela. La Casa Blanca otorga dos meses al régimen de...
Las propiedades de Alex Saab en Colombia bajo custodia de la SAE
El empresario Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, tras más de 1.200 días tras las rejas en Miami por acusaciones de lavado de...
Gobierno de Biden liberará a Alex Saab a cambio de presos estadounidenses en...
Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, será liberado por el gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo con Venezuela....
Armando Info | Los intocables: Una estructura criminal difusa controla el tráfico internacional de...
En 2013, la muerte de Hugo Chávez no significó la desaparición del Cártel de los Soles, un grupo respaldado por la Fuerza Armada Bolivariana...
