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Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
En el limbo acuerdo Irán-Venezuela para construir tanqueros petroleros
Londres/Houston | Un acuerdo de fabricación de tanqueros petroleros en Irán para Venezuela quedó en el limbo años después de ser anunciado, debido a sanciones...
Consejo de Seguridad de la ONU retira al banco iraní Sepah de lista negra
El Consejo de Seguridad de la ONU retiró este domingo al banco iraní Sepah y sus subsidiarias internacionales de la lista de entidades sancionadas...
Francia investiga a Renault por fraude de emisiones
París| La autoridad antifraude de Francia puso en marcha una investigación sobre emisiones contra Renault SA y otros fabricantes de automóviles, dijo el jueves Emmanuel...
Confidente venezolano de la DEA delató a sobrinos de Cilia Flores
La investigación del financiamiento del partido Podemos de España y de su líder Pablo Iglesias que descubrió los nexos con Irán y Venezuela ha...
Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’
Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...
En más del 2.000% aumentan multas al sector de los seguros
El incremento de más de 2000 por ciento de las multas al sector seguro, es uno de los aspectos de la nueva Ley de la...
Casas de bolsa pueden tener en cartera bonos de deuda
En la modificación de la Ley de Mercado de Valores, de fecha 30 de diciembre de 2015 y publicada en la Gaceta Oficial No....
ONU pide cese inmediato de ensayo nuclear norcoreano
El secretario general de la ONU, calificó hoy como "profundamente inquietante" el ensayo nuclear dado a conocer por Corea del Norte y exigió a...
Hasta 12 años de prisión a quienes utilicen “dólar negro” para fijar precios
El Decreto con Rango Valor y fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos, publicado vía habilitante en la Gaceta Oficial N° 6.210...
