Inicio Buscar

fraude - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones

Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...

Corrupción acorrala a tres presidentes latinoamericanos

Más allá del consabido lastre a su popularidad, los escándalos de corrupción que han tocado  sus gobiernos tienen hoy tambaleando a tres mandatarios latinoamericanos...

Suiza devolverá a Túnez US$40 millones depositados por el derrocado presidente Ben Alí

  Suiza devolverá a Túnez 40 millones de dólares (alrededor de 34,7 millones de euros) depositados en sus bancos por el expresidente Zine el Abidine...

Asistente:de J.L Santoro: empleados de la Superintendencia recibían dinero del banco Peravia

Santo Domingo, RD.- La asistente de José Luis Santoro reveló que, desde el ahora quebrado Banco de Ahorro y Crédito Peravia se le enviaban...

Transparencia Internacional indagará corrupción de Brasil en Venuezuela y otros 7 países

Lima | El grupo Transparencia Internacional investigará en ocho países las implicancias del caso de corrupción en el ente brasileño Petrobras, por el que se habrían...

Escándalo de la Fifa salpica a firma panameña Mossack y Fonseca

Cuando se detuvo a directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa), hace más de un mes en Suiza, nadie se imaginó que...

Rafael Esquivel entre directivos de la FIFA solicitados en extradición por EEUU

Autoridades judiciales de Estados Unidos han solicitado a Suiza la extradición de siete funcionarios de la FIFA arrestados en Zúrich bajo los cargos de...

Andorra anuncia reformas para salir de la lista de paraísos fiscales

El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, se comprometió ayer a seguir adelante con las reformas en materia de transparencia después de que...

Andorra, en la lista negra de paraísos fiscales de Bruselas

Al menos 30 países aparecen en la lista negra de paraísos fiscales a nivel paneuropeo que hoy mismo ha dado a conocer la Comisión...

Ordenan arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia

Santo Domingo| La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó orden de arresto en contra de la esposa y una...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »