Inicio Buscar

fraude - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Jueza federal ratifica cargos por soborno y fraude contra Julio Herrera Velutini y coacusados

La jueza federal Silvia Carreño Coll ha rechazado la petición de Julio Herrera Velutini, junto con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced...

Puerto Rico: Informes cruciales de fraude y lavado de dinero – como el caso...

En el último año, Puerto Rico ha experimentado un aumento significativo en movimientos financieros sospechosos, con más de 47,000 informes presentados...

Culpable de siete cargos de fraude el fundador del mercado de  criptomonedas FTX

Sam Bankman-Fried, una vez considerado como un genio de las criptomonedas, ha sido declarado culpable por un jurado de Nueva York...

Desmantelada red internacional de fraude en criptomonedas por la policía de Israel

En una operación de gran envergadura, la Unidad Nacional de Ciberdelincuencia de la Policía de Israel ha concluido meses de investigación...

AP | El enigma de los $20 mil millones perdidos en PDVSA: Descifrando el...

Una startup enumera como su dirección una pequeña casa en un distrito de clase trabajadora en la capital de Venezuela cuyo...

El “rey de criptomonedas” detenido en Montenegro por fraude multimillonario en Terraform Labs

La Policía de Montenegro ha confirmado la detención de Do Kwon, fundador de Terraform Labs, y prófugo acusado de defraudar 40.000...

Pareja venezolana cometió multimillonarios fraudes en Florida usando propiedades de sancionados chavistas

Carlos Castañeda y Génesis Martusciello huyeron de Venezuela a mediados de la década anterior, llegando a Miami con poco dinero y pocas...

Encuesta de KPMG: Fraude, riesgo de cumplimiento y ataques cibernéticos están aumentando a un...

Con la participación de más de 600 directivos de múltiples industrias (42% de Norteamérica y 58% de América Latina) KPMG presentó...

Audiencia Nacional de España investiga tres presuntos fraudes con criptoactivos

La primera estafa piramidal de la historia ofrecía una rentabilidad del 30% mensual a cambio de realizar aportaciones a una entidad...

Expertos de la ONU proponen medidas contra el fraude y la ingeniería fiscal

Los Gobiernos de todo el mundo deben unirse para actuar contra el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »