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Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y pide su detención
La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la...
El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de...
GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19
Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para...
Carlos Tablante: Es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro
"Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a...
EEUU anunció la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2020
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la Estrategia Nacional 2020 para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento Ilícito...
FBI concluye que 2019 fue el año más mortal por terrorismo doméstico
El director del FBI Christopher Wray, afirmó que 2019 fue el año más mortífero, debido al terrorismo doméstico desde el atentado...
La ONU lanza un plan para combatir el terrorismo en eventos deportivos
La ONU presentó un nuevo programa para tratar de ayudar a los países a proteger sus grandes eventos deportivos frente a la amenaza...
Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el...
Lavado de dinero por tráfico de vida silvestre, nuevo objetivo del GAFI
El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las...
Los delitos ambientales se consideran amenazas para la lucha contra el lavado de dinero
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) podría incluirse en la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado...
