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La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento...

La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo...

Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: “Sin dinero para el Terror”

Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos...

GAFI: Penalizar el financiamiento del terrorismo y congelar activos disminuye atrocidades terroristas

CCD | Busan,. Durante 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a 199 países para determinar la eficiencia en la ejecución de...

El GAFI afianza estrategia contra el financiamiento del terrorismo

CCD | El Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) adoptó una estrategia consolidada que refleja los últimos avances contra el financiamiento del terrorismo, la...

La plenaria del GAFI se centra en el financiamiento del terrorismo

París | El financiamiento del terrorismo sigue siendo una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional  (GAFI) , por esta razón es el...

Plan especial del Grupo Egmont contra el financiamiento del terrorismo

  CCD | Mónaco.- Las crecientes acciones de individualidades y organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico (ISIL, por sus siglas en inglés) , Al Qaida...

La UE lanza un plan contra las fuentes de financiamiento del terrorismo

La Comisión Europea presenta este martes un "plan de acción" contra el financiamiento del terrorismo, que venía siendo reclamado con insistencia por Francia luego...

Prevención y Control del Financiamiento del Terrorismo

Marco legal nacional Documentos Internacionales

Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI

CCD | El  financiamiento al  terrorismo,  la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...

La crisis del cambio climático y del Covid-19 aumentó el lavado de dinero por...

El lavado de dinero relacionado a crímenes contra el medio ambiente y corrupción en la venta de insumos médicos, en medio...

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