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Hace cinco años el dinero sucio dejó de estar tranquilo en los paraísos fiscales
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de...
FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...
Borges revela esquema ilícito de oro mil millonario del régimen de Maduro a EAU...
Julio Borges, el Comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela, reveló en Washington D.C. los resultados de una investigación...
PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables de ilícitos cambiarios
El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual...
Bolichico Alejandro Betancourt oculta su dinero en Luxemburgo
Cuando las arcas estatales estaban repletas de petrodólares, el gobierno venezolano otorgó contratos de miles de millones de dólares a un...
Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en EEUU
Desde hace varios años, los grandes bancos han presionado al Congreso (EEUU) para imponer un requisito de beneficiarios reales a las...
Odebrecht: Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción
El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias...
EEUU intercepta un avión de matrícula venezolana con armas y dinero en efectivo
Agentes de aduanas de Estados Unidos interceptaron un avión privado con destino a Venezuela cargado con 82 armas de fuego, incluido...
Nombres y destino del dinero de Odebrecht, lo que se espera de Emilio Lozoya
Tres años después de que se destapara el escándalo de corrupción de la compañía brasileña Odebrecht, la sombra de los sobornos...
Morodo habría pagado con dinero ‘offshore’ a José Vicente Rangel
El embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente...
