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El País: Exministros de Chávez ocultaron dos mil millones de dólares en Andorra

CCD Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros...

Fiscal designado por constituyente cubana dice que gestión anterior paralizó investigación del caso Andorra

CCD El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca...

MP estima en 4.200 millones de euros blanqueo por caso Andorra

CCD El fiscalía de Venezuela estimó hoy en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca...

MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción...

El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de...

Detenido en Maiquetía presunto socio de Diego Salazar Carreño en caso Andorra

CCD Este sábado fue detenido José Enrique Luongo en el aeropuerto de Maiquetía cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, informó el...

Diego Salazar Carreño, detenido por blanqueo de capitales en Banca Privada de Andorra

  CCD | Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez y su supuesto testaferro, fue detenido por su...

Sebin detuvo a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez vinculado al caso Andorra

CCD La tarde de este viernes efectivos del Sebin detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. La información fue...

Revelan triangulación de Odebrecht desde Andorra hacia América Latina

CCD La constructora brasileña Odebrecht pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de...

Caso Banca Privada de Andorra: Tribunal condena a excomisario Danilo Puerta y ordena confiscar...

CCD | El Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas condenó al ciudadano...

La justicia andorrana inculpa 13 ex altos cargos de BPA por caso Odebrecht

CCD| La juez andorrana Canòlic Mingorance ha encausado trece empleados de la antigua Banca Privada de Andorra por un presunto delito de blanqueo de dinero...

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