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El País: Vicepresidente de Bolipuertos ocultó dinero en Andorra
CCD El vicepresidente de la compañía Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elisaul Yépez, escondió 600 mil dólares en un banco de Andorra, pequeño país fronterizo...
El País: Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, ocultó fondos en Andorra y Suiza
CCD | El diario El País publica un reportaje según el cual Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería,...
Renuncia miembro Gobierno de Macri acusado de ocultar 1,2 millones en Andorra
CCD El subsecretario de la Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, acusado de no haber declarado una cuenta con 1,2 millones de dólares en Andorra, presentó...
Padres de exministro panameño movieron cuentas millonarias en Andorra
CCD Los padres de Demetrio Papadimitriu, ministro de la Presidencia de Panamá durante el mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014), movieron dieciséis millones de dólares...
Diario El País: Aparecen otros tres directivos de Pdvsa que movieron 60 millones de...
CCD | Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) movieron 60 millones de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014,...
Diputado Montoya investiga en Andorra dónde están millones de dólares depositados por chavistas (video)
CCD El diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Julio Montoya, informó este jueves sobre la investigación de los fondos de Banca Privada...
Caso Andorra: Claudia Suárez, la Miss Venezuela del millón de dólares
CCD | La modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, abrió una cuenta en la...
Ex directora de PDVSA en España y Portugal ocultó mas de 4 millones de...
CCD | La exdelegada en España y Portugal de la principal empresa estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Julia van Den Brule,...
Javier Mayorca: Para entender los casos de Andorra (última parte: 31 dic 2017))
CCD Una propina excesiva durante una bacanal parisina fue el inicio del fin para Diego Salazar, empresario de seguros y primo del ex presidente de...
Javier Mayorca | La Banca Privada de Andorra: un imán para capitales de oscuros...
CCD Javier Mayorca: Para entender los casos de Andorra (primera parte) La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes...
