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La gobernanza criminal de los grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela
La pandemia provocada por el coronavirus abrió una ventana de oportunidad única para que los grupos criminales en Colombia aumenten su...
Incautación récord de 27 millones de dólares en efectivo en Puerto Rico
Las autoridades federales de Puerto Rico incautaron 27 millones de dólares en efectivo, escondidos en cajas en una embarcación en el...
Exgerente de PDVSA declarada culpable en EEUU por trama de sobornos a funcionarios públicos
La venezolana Lennys Rangel, exgerente de Petrocedeño, una filial de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA y acusada por la justicia...
El régimen de Nicolás Maduro protege, ayuda y financia al ELN
El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en entrevista con EL TIEMPO, resaltó en estos dos años del gobierno del presidente...
EEUU sanciona a los capitanes de los buques iraníes que transportaron gasolina a Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, tomó medidas contra los capitanes de los...
Falta de supervisión a la DEA habría permitido el lavado de millones de dólares
La Administración de Control de Drogas (DEA) habría lavado decenas de millones de dólares en el curso de las investigaciones de...
Duro golpe a Cosa Nostra: Arrestados 91 miembros en operación “Mani in pasta”
La Guardia di Finanza (policía financiera italiana) ha arrestado a 91 miembros de Cosa Nostra, la mafia siciliana, que habían trasladado...
EEUU acusa a dos iraníes de violar sanciones en la compra de un buque...
Amir Dianat, de 55 años, y Kamran Lajmiri, de 42 años, ambos ciudadanos iraníes, fueron acusados de violar las leyes y...
¿Cómo el crimen organizado aprovecha la crisis por Covid-19?
Durante esta crisis sin precedentes, los gobiernos de toda Europa están intensificando sus esfuerzos para combatir la propagación mundial del coronavirus...
Caso 1MDB| Nuevo gobierno de Malasia castigará a los políticos y banqueros corruptos
El reciente cambio de gobierno en Malasia ha llevado a un denunciante del país del sudeste asiático a Suiza, mientras que...
