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Venezuela, en último lugar en libertad económica
El Instituto Fraser de Canadá dijo el pasado sábado 11 que Chile es el décimo país del mundo con mayor libertad económica, empatado con...
La mítica caída de Lehman siete años después
El colapso de Lehman Brothers se ha convertido en el hito con el que oficialmente se inició la ya larga crisis económica. La crisis...
Algunos de los terroristas más buscados por el FBI
Todo el mundo ha visto por televisión las series y películas que recrean como la CIA o el FBI realizan complejas investigaciones para detener...
Alerta entre diplomáticos por auge criminal en Venezuela
El 10 de julio, el Consejo de Asesoría sobre Seguridad en el Exterior de Estados Unidos (OSAC, por sus siglas en inglés) alertó al...
Jeremy McDermott. El Estado Venezolano ha sido penetrado por el crimen organizado
Nuestra gran preocupación es que Venezuela, por la inoperancia de sus políticas de seguridad ciudadana, en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario,...
‘Lista Falciani’: Venezuela es el tercer país con más dinero en el suizo HSBC
Venezuela ha escondido en Suiza 14.800 millones de dólares, solo por detrás del propio país helvético y de Reino Unido. En el periodo transcurrido...
2006-07: Gobierno de Venezuela depositó US$12.000 millones en el HSBC|Suiza
La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en...
Pocos y distantes: el retorno de bienes de la corrupción mejora, pero aún falta
El nuevo informe “Few and Far” (Pocos y distantes. Los hechos concretos en la recuperación de activos robados) de la iniciativa Star (Iniciativa para...
Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en la historia
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...
