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Fincen : Banca privada de Andorra recibió sobornos de lavadores chinos y rusos

CCD | Las medidas impuestas por la Red Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, contra la Banca...

Illaramendi pide clemencia: revela coacción de funcionarios corruptos

CCD 1Hartford, Connecticut, EEUU.- Francisco Illaramendi, quien espera sentencia  por el esquema de fraude masivo, que, entre otros, afectó a los fondos de los trabajadores...

Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE

… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...

En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado

En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...

¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...

Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...

Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario

CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...

Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?

English Version El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...

Caso Bandes y Banfoandes: 20 años de prisión por pagar sobornos y lavado de...

Un tercer corredor bursátil se declaro culpable, ante una Corte  de Nueva York,  por su participación en el esquema de soborno que involucra a...

El libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre: El estado delincuente ha sustituido...

El libro Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre, pone en el tapete el debate...

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