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La opulenta vida de Emilio Lozoya con fondos ilícitos de Odebrecht

Emilio Lozoya fue capturado en una urbanización de lujo en Málaga, España, luego de tratar de evadir a la justicia presentando...

Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA

Un juez de la Audiencia Nacional española ha procesado a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de...

Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos

Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo. Aunque en entre  los 10 países...

Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público

CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...

Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y Argentina

En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país  en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...

El rastro del dinero: la clave para recuperar fondos robados a Pdvsa

Ante la preocupación por el destino de fondos ilícitos depositados en Banco de Madrid investigadores y expertos descartan la posibilidad de que los mismos...

2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...

CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando  los...

Director Financiero de un periódico en EEUU acusado de lavar USD $67 millones con...

El director financiero del medio estadounidense Epoch Times, Bill Guan, ha sido acusado de utilizar criptomonedas para lavar USD $67 millones....

La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito de la moda...

En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos...

Tendencias en lavado de dinero: El efectivo mantiene su reinado, pero las criptomonedas buscan...

Según un minucioso informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el efectivo sigue siendo la opción preferida para el...

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