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La opulenta vida de Emilio Lozoya con fondos ilícitos de Odebrecht

Emilio Lozoya fue capturado en una urbanización de lujo en Málaga, España, luego de tratar de evadir a la justicia presentando...

Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA

Un juez de la Audiencia Nacional española ha procesado a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de...

Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos

Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo. Aunque en entre  los 10 países...

Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público

CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...

Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y Argentina

En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país  en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...

El rastro del dinero: la clave para recuperar fondos robados a Pdvsa

Ante la preocupación por el destino de fondos ilícitos depositados en Banco de Madrid investigadores y expertos descartan la posibilidad de que los mismos...

2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...

CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando  los...

EEUU sanciona red de lavado del Cártel de Sinaloa que movió millones entre México...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció el 31 de marzo de...

Desmantelan en España una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico europeo

Las autoridades españolas han descubierto una sofisticada estructura de lavado de dinero operada por una organización de narcotraficantes con conexiones en...

España congela $26.4 millones en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero

Las autoridades españolas, en coordinación con Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar $26.4 millones en criptomonedas relacionadas con una red...

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