Inicio Buscar

raúl gorrín - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...

Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras...

EEUU vende mansión confiscada a testaferro de El Aissami, Samark López

En 2016, Samark José López Bello (testaferro de Tareck El Aissami), necesitaba 'aparcar' su dinero y eligió un hogar apropiado: una...

Maduro intentó llevarse a Rusia €25 millones de la CVG en España con documentación...

La persona designada por el líder opositor venezolano Juan Guaidó para dirigir los recursos minerales de Venezuela, Enrique Castells, ha revelado...

Carlos Tablante: Detenciones exprés y ajuste de cuentas

No cabe duda que con la detención de Alex Saab en Cabo Verde, Maduro se hunde en la cloaca de la...

La batalla legal entre EEUU y Venezuela para recuperar el dinero de la corrupción

Conforme Venezuela se hunde más en su crisis política y financiera, están acumulando polvo los miles de millones de dólares de...

Colombia aplica extinción de dominio a bienes de Alex Saab (comunicado)

En la mañana de este martes, la Fiscalía General emitió un comunicado en el que confirma que "identificó bienes que harían...

DirecTV se va de Venezuela

El gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T anunció el cierre de su negocio de televisión DIRECTV en Venezuela al no poder cumplir al mismo tiempo...

EEUU recupera $ 450 millones de la trama de corrupción de PDVSA

Las autoridades estadounidenses confiscaron más de 450 millones de dólares derivados de los casos de corrupción y lavado de dinero contra...

EEUU revela nuevos casos de corrupción en trama de saqueo a PDVSA

Estados Unidos desveló casos criminales contra dos ex funcionarios en el monopolio petrolero estatal de Venezuela este mes, como parte de...

Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero

La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »