España investiga a Delcy Rodríguez y medio gobierno de Maduro por lavado de dinero
El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
El caso Odebrecht pasa a ser letal con el suicidio de Alan García
El caso de corrupción Odebrecht ha pasado de ser devastador a ser literalmente letal con el magnicidio, en forma de suicidio, este miércoles, del...
EEUU sancionó al Banco Central de Venezuela
“El BCV ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo la transferiencia de oro. Aseguraremos que sus secuaces no sigan robando...
Fiscalía Anticorrupción de España asombrada por “tesoro” encontrado en mansiones de hijo de Roberto...
El juez Gary Miller, del Distrito Sur de Texas, a cargo del juicio, postergó en febrero pasado por quinta vez el dictamen de la...
Detenido Hugo Carvajal en Madrid por acusación de EEUU por tráfico de drogas (DOCUMENTO)
El jefe de espías de Venezuela fue arrestado el viernes en Madrid por la policía española que actuaba en una orden de detención de...
EEUU sancionó a red libanesa de lavado de dinero de la droga que actúa...
El Departamento del Tesoro agregó a sus listas negras al libanés Kassem Chams, a la “organización de lavado de dinero” de este último, y...
Confirmada detención del empresario margariteño Jesús Veroes en EEUU
Jesús Veroes, empresario margariteño de 68 años, se encuentra detenido en una prisión de Miami, confirmó El Pitazo a través de un documento del...
Caso Odebrecht |Testaferro de ex presidente Alejandro Toledo devolverá US$11.6 millones a Perú
El empresario israelí Yosef Maiman, presunto testaferro del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), se comprometió a devolver al Estado peruano 11,6 millones de dólares...
La reunión donde Chávez y Rafael Ramírez sentaron las bases de la corrupción que...
Se confirma así la información que circulaba desde hace años: luego del golpe de Estado de 2002, y en vista de la posibilidad de...
