Reino Unido intensifica la recuperación de criptoactivos en quiebras con nuevo experto en inteligencia...
El Servicio de Insolvencia del Reino Unido ha dado un paso decisivo para enfrentar el creciente desafío de rastrear criptomonedas ocultas en procesos de...
IA y blockchain: el dúo que está redefiniendo las reglas del juego financiero
Durante años, la inteligencia artificial (IA) y la tecnología blockchain evolucionaron por caminos paralelos. Hoy, su convergencia está impulsando una transformación profunda en los...
Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos De Grazia en...
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...
Sentencian a experto en arte británico por vender obras a financista de Hezbolá sancionado...
El reconocido experto en arte Oghenochuko Ojiri, conocido por sus apariciones en los programas Bargain Hunt y Antiques Road Trip de la BBC, fue...
El Departamento de Justicia retoma casos de soborno internacional, pero reduce investigaciones tras pausa...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) reanudará las investigaciones por corrupción en el extranjero, aunque con un...
Argentina: Cristina Kirchner condenada a prisión e inhabilitación perpetua
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos...
Venezuela entra en la lista de alto riesgo por lavado de dinero de la...
La Comisión Europea actualizó este martes su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluyendo por primera...
¿IA? No, eran 700 ingenieros: el fraude de Builder.ai
La empresa londinense Builder.ai, una de las startups tecnológicas más prometedoras del auge de la inteligencia artificial (IA), se ha declarado en bancarrota tras...
Alarma en Brasil por vínculos entre el Comando Vermelho y redes islamistas vinculadas a...
Una operación de la Policía Civil de Río de Janeiro ha sacado a la luz una preocupante red de lavado de dinero y nexos...
Perú refuerza alianza internacional para recuperar activos robados por la corrupción
Perú reafirmó su compromiso con la transparencia, la recuperación de activos y el fortalecimiento institucional durante la IV Reunión de Estados Parte del Acuerdo...
