Policía de Chile detiene a siete integrantes del Tren de Aragua
La Brigada Antinarcóticos de la PDI, junto a la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica, al norte de Chile, capturó a...
Propietario de empresa de yates en Miami confirmó el pago que Interamerican Consulting hizo...
La declaración del directivo de Interglobal Yacht Management LLC, Joel Brakha, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur...
Sudeban aprueba compra del Banco Occidental de Descuento por parte del BNC
El viernes 17 de junio, La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) autorizó la transferencia de activos y pasivos del Banco Occidental...
España: Policía interviene empresa chavista por desvío de fondos a Podemos
La policía irrumpió en la sede de la empresa venezolana Viu Europa SL, una empresa chavista investigada en un caso de denuncias de financiación...
EEUU | Sentencian a Carmelo Urdaneta a 4 años por desfalco en PDVSA
El abogado Carmelo Urdaneta Aquí, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, acusado de conspiración para lavar 1.200 millones de dólares provenientes...
Argentina | Retienen Boeing 747 de CONVIASA por investigación anti terrorista
Además la policía allanó el hotel Plaza Canning, donde se hospedan los tripulantes venezolanos e iraníes del avión Boeing 747 de CONVIASA que perteneció...
Subastarán apartamento de 19 millones de dólares en Manhattan propiedad de Raúl Gorrín
La ciudad de Nueva York planea subastar el próximo mes un apartamento en el centro de Manhattan propiedad del magnate de los medios de...
Tribunal de Estados Unidos ordenó la confiscación de más de 300 mil dólares de...
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, a través de los fiscales auxiliares Nalina Sombuntham y Joshua Paster,...
Más de mil millones de dólares han perdido estadounidenses por estafas con criptomonedas
Un estudio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) encontró que los estadounidenses han perdido más de mil millones de dólares en fraudes relacionados...
La nueva secretaria del GAFI llega con la industria cripto en la mira
Desde el 01 de junio de 2022, Violaine Clerc es la Secretaria Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Clerc tiene una amplia experiencia en...
