Detienen en Cúcuta a ocho miembros de El Tren de Aragua
La Policía Metropolitana de Cúcuta detuvo a ocho integrantes de la banda delictiva “Tren de Aragua”. Los detenidos son José Francisco Elvia, líder de...
Régimen chavista vendió 40 millones de dólares en oro monetario
A pesar de las sanciones aplicadas por EEUU al régimen chavista, el Banco Central de Venezuela logró vender 40 millones de dólares en oro monetario el 12 de julio. De acuerdo a fuentes, esta transacción redujo las reservas de dólares del país a al menos ocho decádas de 8.100 millones de dólares.
EEUU sentencia a El Chapo a cadena perpetua
El Chapo Guzmán pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en EEUU con aislamiento absoluto. El Juez de Nueva York dictó hoy la sentencia: cadena perpetua por narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y 20 por lavado de dinero.
Colombia prohibió entrada al hijo de Alejandro Andrade, Emanuel Andrade
Migración Colombia impidió la entrada al país a Emanuel Andrade, hijo del extesorero nacional del fallecido Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien cumple una condena en EEUU por lavado de dinero: aceptó que recibió mil millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín y otros implicados en la red de blanqueo y corrupción.
EEUU detiene al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, por caso Odebrecht
Alejandro Toledo fue arrestado en EEUU por solicitud de extradición, medida que se tomaría, de acuerdo a la Fiscalía de Perú, para que el expresidente hiciera su "primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas, como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país".
Atrapan a El Chapo y ahora quedan «Los Chapitos»
Jesús Alfredo Guzmán Salazar, mejor conocido como "Alfredillo", es el hijo de El Chapo Guzmán que fue incluido en la lista de los 10 más buscados por la DEA en 2018.
Abatido líder de la banda del Tren de Aragua implicado en el incendio de...
El lunes en la mañana hubo un enfrentamiento entre la Policía de Aragua y el presunto cabecilla de la banda "El Conejo" del Tren de Aragua, en el que el delincuente fue abatido. "El jove" (alias del malhechor), estuvo implicado en el incendio de la galletera Puig que ocurrió hace una semana en Tejerías, que causó pérdida total de la empresa.
Justicia italiana abre investigación sobre posible financiamiento ruso en las pasadas elecciones
La justicia de Italia investiga si hubo intervención rusa en las elecciones europeas del pasado mayo, y específicamente si el partido político de Matteo Salvini (Liga Norte), recibió financiación del gobierno ruso.
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas. Hoy compartimos la opinión del...
