Rescatan a 29 mujeres en operativo contra trata de personas en Londres
La Policía británica detuvo a 17 personas en Londres en un operativo contra el tráfico de personas en el que 29 mujeres fueron rescatadas, informaron las fuerzas del...
EEUU detiene a director de banco guatemalteco por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EEUU anunció la detención de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director de un banco nacional de Guatemala, por un cargo de...
Israel extradita a pirata informático ruso a EEUU
Un hombre ruso acusado por las autoridades de cometer más de 20 millones de dólares en fraude informático, ha sido extraditado a Estados Unidos...
Hillary Clinton critica el retraso del informe sobre la presunta interferencia rusa
La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, criticó la demora en la publicación de un informe sobre la posible interferencia rusa en los procesos...
BDO de Víctor Vargas violó leyes de lavado de dinero con empresas de los...
En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del...
Hong Kong multa a UBS con €46 millones por cobros excesivos
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) multó a UBS con 46 millones de euros, por el cobro excesivo a sus clientes entre...
Twitter hará frente a los «deepfakes»
Luego de anunciar sus intenciones por diseñar una política que aborde los deepfakes de un modo responsable, Twitter presentó el primer borrador de las nuevas reglas que implementará en un futuro cercano, con...
Bittrex reembolsará fondos congelados a usuarios de países sancionados
El popular exchange de criptomonedas Bittrex, que suspendió operaciones con Venezuela tras las últimas medidas económicas de EEUU contra el régimen de Maduro, estaría buscando devolver las criptomonedas...
Perú|Detectan depósitos de otra empresa venezolana a Nadine Heredia
La Primera Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, dirigido en aquel entonces por el fiscal Ricardo Rojas León, encontró en mayo del 2015 otra...
EEUU no está solo en la lucha anticorrupción global
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Jay Clayton, emitió un discurso ante el Club Económico de Nueva York...
