La batalla «legal» de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar...
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse en otros terrenos,...
Argentina|Tribunal dispone por primera vez de bienes de secuestradores para indemnizar...
Tribunal de Argentina, dispone por primera vez legalmente del dinero de la subasta de dos vehículos pertenecientes a dos condenados por un secuestro (2017),...
El desfalco millonario del megaproyecto entre Argentina y Venezuela
Una investigación de ArmandoInfo, revela el desfalco del régimen chavista a través de los contratos con la empresa argentina "Granja Tres Arroyos", estimados en...
SEC, FinCen y CFTC advierten sobre el uso de criptomonedas
Los presidentes de los tres principales reguladores financieros en EEUU: Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC), la Red de Ejecución de Delitos...
El chavismo: luz para los aliados, oscuridad para Venezuela
De acuerdo a una investigación de El Pitazo con apoyo del International Center for Journalists y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, tras casi...
EEUU declara culpable a asesor financiero por pago de sobornos a...
La Justicia de EEUU declaró culpable a un asesor financiero con sede en Miami, de una conspiración de lavado de dinero para promover violaciones...
«El Director», la autobiografía que revela los secretos del periodismo
El libro "El Director", escrito por David Jiménez, rompió un código de silencio de una década sobre la corrupción en los medios nacionales y...
Narcotráfico acentúa deforestación en zona selvática de Panamá
La selvática provincia panameña de Darién ha perdido en seis años y medio más de 20.000 hectáreas por la tala ilegal de árboles, en...
Decisión de la Sudeban devela pugna entre facciones del régimen por...
La decisión de Sudeban publicada con fecha 10 de octubre interviniendo al Banco Occidental de Descuento (BOD), contradice la controversial sentencia de la sala...
Suiza sancionó a 25 funcionarios del régimen de Maduro
A través de su cuenta de Twitter, el embajador del gobierno interino de Venezuela en los EEUU, Carlos Vecchio, informó que Suiza sancionó a 25 funcionarios...
