EEUU se queda con el dinero de la corrupción de Petroecuador
Aunque se desconoce cuánto suman todas las sanciones monetarias impuestas por Estados Unidos a los exfuncionarios y excontratistas de Petroecuador, ese país ha recogido...
Esquema millonario de sobornos de PDVSA figura en Top 10 de...
Con el fin de proporcionar una visión general de los abogados y profesionales de cumplimiento, la firma Morrison & Foerster publicó un resumen para...
Más de 120 expertos en cooperación internacional se reunieron en España
En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su faceta policial como...
Descubren que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de...
La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros de financiación, no...
TSJ de Maduro viola inmunidad parlamentaria de cuatro diputados
El TSJ del régimen, violó la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados de la Asamblea Nacional, además de ordenar su enjuiciamiento. Armando Info: ¿Necesita lavar su...
FinCEN destaca mejora en la regulación de la criptoindustria
El director del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Kenneth Blanco, dice que la industria de de las criptomonedas ha comenzado a estar en línea...
Guaidó crea comisión presidencial para investigar devastación y crímenes en el...
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la creación de una comisión presidencial para el Arco Minero "con el fin de investigar y...
Periodistas de Venezuela, Cuba y Honduras están encarcelados por realizar su...
Tres periodistas de Cuba, Honduras y Venezuela se encuentran en la lista de 250 periodistas que han sido encarcelados en todo el mundo por...
De Grazia: La barbarie de la minería ha ido creciendo y...
La caída de la producción petrolera y la crisis económica que sufre Venezuela desde hace años han empujado al régimen de Nicolás Maduro a...
Armada holandesa captura bote con 1.400 Kg de cocaína en el...
Por cuarta vez en dos meses, el buque de la Armada holandesa HNLMS Groningen realizó una importante captura de drogas en el Mar Caribe....
