Cuentas Claras Digital

Documentos societarios y registros mercantiles analizados en España sitúan a varias empresas relacionadas con operadores cercanos al entorno de Delcy Rodríguez dentro de una...

La acusación por narcoterrorismo presentada en Nueva York contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores no se sostiene únicamente sobre documentos, interceptaciones o movimientos...

La investigación sobre el caso Plus Ultra continúa revelando nuevos detalles sobre las actividades de algunos de los empresarios y directivos vinculados a la...

La administración de Donald Trump enfrenta crecientes cuestionamientos por la falta de transparencia en el manejo de los ingresos generados por las exportaciones petroleras...

Las autoridades italianas anunciaron el hallazgo de una parte significativa de la fortuna atribuida a Matteo Messina Denaro, considerado durante décadas uno de los...

Los sistemas de justicia de distintos países han identificado al menos 719 bienes presuntamente adquiridos con fondos extraídos ilícitamente de Venezuela, según un informe...

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por ser...

La Justicia de Estados Unidos acusó a Michele Spagnuolo, un ingeniero de Google de origen italiano, de utilizar información confidencial de la compañía tecnológica...

Estados Unidos incluirá a las bandas brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a partir...

Una investigación iniciada a raíz de una orden europea de investigación emitida por las autoridades francesas en octubre de 2024 acabó derivando, diecinueve meses...