El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 6 de noviembre nuevas sanciones contra ocho empresas canadienses de servicios monetarios, señaladas por facilitar transacciones internacionales que permitían al régimen iraní y a entidades sancionadas acceder a activos digitales. Según las autoridades estadounidenses, estas compañías operaban como intermediarias para convertir riales iraníes y otras divisas en criptomonedas, mediante mecanismos que facilitaban el movimiento de fondos fuera de los canales financieros tradicionales.
La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la unidad de inteligencia financiera canadiense, FINTRAC. Las sanciones forman parte de la denominada Operación Marginado Económico (Operation Economic Outcast), una estrategia impulsada por Washington para restringir las redes financieras internacionales utilizadas por Teherán para eludir sanciones económicas y movilizar recursos hacia organizaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica.
Entre las entidades sancionadas figuran Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc., B Galaxy Inc. y Darvish Exchange, algunas de las cuales mantenían relaciones con plataformas iraníes de intercambio de criptomonedas previamente sancionadas. OFAC identificó ocho personas jurídicas, incluidas dos compañías que operaban bajo el nombre comercial Amin Exchange. De acuerdo con el Tesoro, determinadas direcciones de activos digitales asociadas con estas empresas realizaron operaciones por cientos de miles o millones de dólares con plataformas y billeteras vinculadas a actividades ilícitas.
Vínculos con la Red de Narcotráfico de Ryan Wedding
Uno de los elementos más relevantes de la investigación es la presunta conexión de varias empresas sancionadas con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado por las autoridades estadounidenses de dirigir una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero. Según el Departamento del Tesoro, Wedding utilizó casas de cambio ubicadas en Vancouver y Toronto para transformar dinero en efectivo procedente del narcotráfico en activos digitales que posteriormente eran enviados al extranjero.
Las autoridades estadounidenses señalaron específicamente a Million Exchange y Amin Exchange por su participación en operaciones relacionadas con fondos de la organización de Wedding. También identificaron transferencias millonarias en activos digitales entre direcciones asociadas con Farah Exchange y el exdeportista. Wedding fue detenido en enero de 2026, pero, según el Tesoro, antes de quedar bajo custodia estadounidense había utilizado algunas de estas empresas para transferir millones de dólares mediante criptomonedas.
Canadá Refuerza los Controles Contra el Lavado de Dinero
Las sanciones también ponen de relieve los riesgos asociados con las empresas de servicios monetarios que operan con monedas virtuales. FINTRAC informó que, desde comienzos de 2026, ha revocado los registros de 161 empresas de servicios monetarios, una cifra superior al total registrado durante los tres años anteriores. Asimismo, durante el último año impuso sanciones administrativas a nueve empresas por más de 198 millones de dólares canadienses, debido a distintas infracciones, entre ellas la falta de registro y el incumplimiento de obligaciones de reporte de operaciones con activos virtuales.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que Canadá no puede convertirse en un refugio para intermediarios financieros que faciliten la evasión de sanciones impuestas al régimen iraní y sus aliados. La actuación conjunta de las autoridades estadounidenses y canadienses evidencia la creciente atención regulatoria sobre las operaciones transfronterizas con criptomonedas, especialmente cuando involucran jurisdicciones sancionadas, estructuras financieras opacas y organizaciones criminales internacionales.
Sanciones y Riesgos para el Sistema Financiero Internacional
La inclusión de estas empresas en la lista de sanciones de OFAC implica el bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales sujetos a jurisdicción estadounidense, así como restricciones para realizar transacciones con personas y entidades estadounidenses, salvo autorización o excepción aplicable. Las medidas también alcanzan, conforme a las reglas de OFAC, a las compañías que sean propiedad en un 50 % o más de una o varias personas bloqueadas.
El caso refleja la convergencia de dos riesgos que preocupan a las autoridades financieras internacionales: la utilización de activos digitales para evadir sanciones económicas y el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico. También refuerza la importancia de los controles de debida diligencia, la identificación de beneficiarios finales y el monitoreo de transacciones sospechosas. Para los organismos encargados de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la investigación constituye un ejemplo de cómo las redes de intermediación financiera pueden facilitar movimientos de capitales entre organizaciones criminales y actores sujetos a sanciones internacionales.
