El venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, fue condenado este martes 3 de noviembre a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero mediante una estructura financiera que movilizó más de 1.000 millones de dólares de origen ilícito. La sentencia fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr., del Distrito Este de Virginia, como parte de una investigación sobre operaciones vinculadas a distintas organizaciones criminales, incluidas redes dedicadas al narcotráfico.
De acuerdo con los documentos judiciales, Figueira operaba una red que combinaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas fachada para introducir y movilizar fondos ilícitos dentro y fuera del sistema financiero estadounidense. Las operaciones estaban diseñadas para dificultar la identificación del origen del dinero y ocultar su circulación ante las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos.
El mecanismo consistía en convertir fondos en criptomonedas, transferirlos entre billeteras digitales y recurrir a proveedores de liquidez para cambiarlos nuevamente por dólares. Posteriormente, el dinero era depositado en cuentas bancarias controladas por Figueira y enviado a sus destinatarios finales. Esta secuencia de transacciones permitía fragmentar los movimientos financieros y dificultar el seguimiento de los recursos.
EEUU acusa a un venezolano por lavar casi mil millones de dólares mediante criptomonedas
Las investigaciones determinaron que más de 1.000 millones de dólares circularon a través de las billeteras de criptomonedas y cuentas financieras identificadas. La mayor parte de los fondos recibidos provenía de plataformas de negociación de activos digitales, mientras que las transferencias de salida tenían como destino empresas y particulares establecidos tanto en Estados Unidos como en otros países, entre ellos Colombia, China, Panamá y México, considerados jurisdicciones de alto riesgo en el contexto de estas operaciones.
Además de la pena de prisión, Figueira aceptó una sentencia monetaria por 1.000 millones de dólares, una medida judicial de carácter económico vinculada al caso. El anuncio fue realizado por Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta del Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington.
El caso pone de relieve la utilización de activos digitales y estructuras empresariales para movilizar recursos procedentes de actividades criminales a través de diferentes jurisdicciones. La investigación, identificada con el expediente 1:26-cr-74, documenta una operación de alcance internacional en la que las criptomonedas fueron utilizadas como mecanismo para transformar y transferir fondos ilícitos, antes de reintegrarlos al sistema bancario tradicional.
