Narcoinfluencers en Colombia: rifas de lujo, IA y redes sociales bajo...
Las redes sociales dejaron de ser solo vitrinas de fama y entretenimiento para convertirse, en algunos casos, en una sofisticada plataforma de lavado de...
Brasil Destapa Trama Que Desvió Más De $100 Millones De Un...
La Policía Federal de Brasil desarticuló una estructura criminal investigada por el desvío de más de 500 millones de reales (unos 100 millones de...
DEA Refuerza El Caso Contra Maduro Con Un Dossier Sobre La...
Las evidencias que sostienen la acusación federal contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo en Estados Unidos siguen aumentando en gravedad. Un informe reservado de la...
Herrera Velutini y el caso MFS: cuando el crédito privado cruza...
El colapso del prestamista británico Market Financial Solutions (MFS) sigue revelando un patrón inquietante: una cartera de clientes donde conviven aristócratas, grandes inversores internacionales...
OFAC Emite Tres Nuevas Licencias Para Inversiones En El Sector Minero...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió tres nuevas licencias generales vinculadas al sector minero...
Citgo Bajo Un Circuito Cerrado: La Defensa Millonaria De Los Activos...
Desde 2019, la defensa de los activos venezolanos en el exterior se convirtió en uno de los frentes más delicados de la disputa institucional...
Así Fue la Audiencia de Maduro y Cilia Vista por Una...
La segunda comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó que el proceso judicial en...
Alertan sobre posible retorno de los “raspacupos” en medio del nuevo...
En medio de la profunda reconfiguración del sistema financiero venezolano, comienzan a surgir alertas sobre un posible regreso de prácticas conocidas como los “raspacupos”,...
Alejandro Betancourt logra sobreseimiento provisional sobre el caso Atlantic en España
Alejandro Betancourt López obtuvo un sobreseimiento provisional en la Audiencia Nacional española en la causa por presunto blanqueo de capitales vinculada a la operación...
Cilia Flores: Tres Décadas De Poder En El Núcleo Del Oficialismo...
Un reciente informe de Transparencia Venezuela analiza el papel desempeñado por Cilia Flores en la consolidación del proyecto político chavista a lo largo de...
