España aprueba Registro Central de Titularidades Reales para combatir el blanqueo...
El Gobierno de España ha aprobado, en el Consejo de Ministros, el Real Decreto para la creación del Registro Central de Titularidades Reales. Esta...
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechaza comentarios realizados...
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su rechazo el 13 de julio a los mensajes de Raúl Gorrín, dueño de...
La implementación del sandbox regulatorio de Europa impulsa el uso de...
El 3 de julio se presentó oficialmente el primer grupo de casos de uso de blockchain que formarán parte del sandbox regulatorio de Europa....
La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano...
La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba prevenir el lavado...
Estrasburgo despeja el camino para la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal...
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda presentada por Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, despejando...
La juez rechaza citar a Nicolás Maduro en el caso de...
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha rechazado la solicitud de citar a declarar a Nicolás Maduro en el caso de presunto...
Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, está a punto de conocer si será...
Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo’, se encuentra cerca de cumplir los tres años de prisión provisional en España. Fue reclamado por Estados...
La gestión de riesgos en la implementación de IA: protegiendo la...
La implementación de soluciones de inteligencia artificial (IA) ha demostrado ser una poderosa herramienta para impulsar el crecimiento y la eficiencia empresarial. Sin embargo,...
Los robos en el mundo cripto: más de USD 30.000 millones...
Desde 2012 hasta la fecha, se ha registrado un preocupante suceso en el mundo de las criptomonedas: el robo de más de USD 30,000...
Correos internos de Banca Privada de Andorra confirman actividades ilícitas de...
La dirección de Banca Privada d'Andorra (BPA) estuvo involucrada en actividades ilícitas relacionadas con Venezuela. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
