Tendencia preocupante: Venezuela enfrenta obstáculos en la lucha contra el lavado...
América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en la implementación efectiva de leyes contra el lavado de dinero, según el índice...
Madrid en la brecha contra el lavado de dinero: España eleva...
España ha respaldado firmemente en el Parlamento Europeo la propuesta de Madrid para ser la sede de la nueva Autoridad Europea contra el lavado...
Precios de bonos venezolanos caen ante amenaza de renovación de sanciones...
La reciente advertencia de Estados Unidos sobre la posible renovación de sanciones ha impactado notablemente en los precios de los bonos venezolanos, generando inquietud...
Venezuela: Una década a la sombra de la corrupción, revela informe...
Transparencia Internacional señala a Venezuela como un "epicentro de corrupción", ocupando por décimo año consecutivo el puesto más bajo en el Índice de Percepción...
OFAC retira licencia a Minerven tras veto a María Corina Machado...
La inhabilitación de María Corina Machado plantea una amenaza a la apertura internacional de Venezuela. La Casa Blanca otorga dos meses al régimen de...
Descubierta gigantesca fuga de datos: 26 millones de registros afectan a...
Los expertos en seguridad alertaron sobre el hallazgo de una monumental base de datos con 26 millones de registros filtrados, apodada MOAB, que incluye...
Tendencias cripto 2024: Delitos en descenso, mercado listo para un renacer
En su reciente informe anual sobre crímenes relacionados con criptomonedas, Chainalysis revela una caída significativa en el valor recibido por direcciones ilícitas hasta 2023,...
La UE refuerza medidas contra el lavado de dinero y financiamiento...
Negociadores de la UE lograron un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este pacto...
La oleada de crímenes financieros: Un azote devastador para la economía...
Los delitos financieros, un intrigante thriller económico que se desarrolla en un escenario global plagado de paraísos fiscales, ciberataques, y corrupción, no cesan de...
Metaverso y aplicación de la ley: Interpol revela el futuro de...
El metaverso emerge como una herramienta clave para la policía, según un informe de Interpol, ofreciendo oportunidades innovadoras para la formación policial y el...
