Integridad periodística: La respuesta a las falsas noticias
La integridad en el periodismo, como arma para enfrentar al secretismo y las mentiras o falsas noticias (fake news) difundidas por las cleptocracias, fue...
Julio Herrera Velutini y Bancrédito: Multa récord de $15 Millones por...
La Red de Delitos Financieros (Fincen) ha tomado medidas sin precedentes al imponer una sanción de $15 millones a Bancrédito International Bank and Trust...
Embajadora de Venezuela en Londres factura millones en trama de corrupción de PDVSA
Rocío del Valle Maneiro, embajadora de Venezuela en el Reino Unido, estuvo involucrada en un contrato en 2012 que pretendía brindar servicios de asesoría,...
Narcotráfico y Estado Mexicano: Desvelando una colusión profunda
Un extenso reportaje arroja luz sobre un sombrío capítulo en la historia de México: la desaparición de 43 estudiantes en 2014. Sin embargo, este...
Desmantelada red internacional de fraude en criptomonedas por la policía de...
En una operación de gran envergadura, la Unidad Nacional de Ciberdelincuencia de la Policía de Israel ha concluido meses de investigación sobre una empresa...
Spotify en el ojo del huracán: Lavado de dinero y crimen...
La plataforma de streaming de música más grande del mundo, Spotify, ha sido objeto de un inquietante escrutinio en Suecia. No se trata de...
El FMI llama a fortalecer la lucha contra el lavado de...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a la creación de la nueva autoridad europea encargada de combatir el lavado de dinero,...
Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más...
Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a combatir el lavado...
Desafío legal en juicio contra Humala: Fiscalía busca alternativas sin interrogar...
El fiscal peruano Germán Juárez ha propuesto una nueva dirección en el juicio contra el expresidente peruano Ollanta Humala por lavado de activos. En...
Estafas en Facebook: Cómo usuarios pierden hasta 10,000 euros en engaños
Natalia y Marisol, nombres ficticios que resguardan sus identidades, se vieron atrapadas en una estafa a través de Facebook que les costó hasta 10,000...
