EEUU: Julio Herrera Velutini planea llamar al Gobernador de Puerto Rico...
En un inusual giro legal, Julio Herrera Velutini, el banquero acusado junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en un caso de soborno, ha...
La Audiencia Nacional absuelve al Banco de España de indemnizar a...
En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de la familia Cierco de declarar al Banco de España responsable de la...
EEUU advierte sobre riesgos de lavado de dinero en mezcladores criptográficos
La administración Biden ha señalado a las plataformas internacionales de criptomonedas conocidas como "mezcladoras" como focos de lavado de dinero que plantean una amenaza...
SOS Orinoco advierte: Levantamiento de sanciones a Minerven puede desencadenar un...
El grupo SOS Orinoco ha emitido una seria advertencia sobre las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Compañía...
Sentencia del TSJ: Odebrecht debe devolver millonaria suma por incumplimiento en...
El 19 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia, en la que Odebrecht, la constructora brasileña, fue declarada en incumplimiento...
Binance cumple con solicitud de Israel y congela cuentas de Hamás
La plataforma de criptomonedas, Binance, ha anunciado la congelación de cuentas presuntamente vinculadas a miembros de Hamás, a petición de las autoridades de seguridad...
Blockchain Summit Latam 2023: Luchando contra la corrupción con Blockchain
Recientemente, el séptimo Blockchain Summit Latam llegó a su conclusión en Bogotá, Colombia, ofreciendo una plataforma para discutir temas cruciales relacionados con monedas digitales,...
Estados Unidos aligera sanciones a Venezuela tras la firma de acuerdos...
El gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida significativa al anunciar la flexibilización temporal y limitada de sanciones dirigidas a la industria petrolera...
Panamá: Aumento de reportes de operaciones sospechosas
En el sistema financiero de Panamá, movimientos de dinero inusuales, depósitos por encima de lo común, falta de documentación que respalde los ingresos, y...
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero...
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después del narcotráfico. Un...
