Compañía estadounidense busca liquidar deuda por reparación de fragatas venezolanas con...
En el complejo escenario de las relaciones internacionales, surge una disputa en torno al crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA). En los tanques de...
Diego Marín, el «Papá Pitufo» del contrabando, queda en libertad provisional...
Diego Marín Buitrago, apodado "Papá Pitufo" y señalado como el principal líder del contrabando en Colombia, ha sido puesto en libertad provisional en España....
Armando Info | Samark López: De prestanombres a pieza clave en red...
Samark López, empresario y reconocido socio de Tareck El Aissami, ha sido detenido en Venezuela acusado de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados...
El Mundo publica fotos inéditas del encuentro de Delcy Rodríguez en...
EL MUNDO ha destapado una serie de fotografías nunca antes vistas que arrojan luz sobre un encuentro clandestino en enero de 2020 en el...
Entendiendo la distinción entre dinero electrónico y criptomonedas: Claves para navegar...
En la era digital actual, el manejo de las finanzas está experimentando una revolución gracias al desarrollo del dinero electrónico y las criptomonedas. Aunque...
El BPI y bancos centrales globales lanzan proyecto conjunto para explorar...
El Banco de Pagos Internacionales (BPI), en cooperación con los bancos centrales de Francia, Japón, Corea del Sur, México, Suiza, el Reino Unido y...
Realizan audiencia de presentación a Tareck El Aissami, Samark López y...
Tareck El Aissami, quien fue un antiguo hombre de confianza de Nicolás Maduro, fue presentado el jueves 11 de abril ante el Tribunal 2do...
Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio y Jesús Salazar vinculados a la trama...
Los empresarios Alejandro Arroyo y Bernardo Arosio, junto al teniente Jesús Enrique Salazar, vinculados a la trama conocida como cripto-corrupción de Pdvsa, recibieron en...
Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel...
Bertrand Monnet, experto francés en crimen organizado, ha realizado un estudio profundo sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, especialmente...
En juicio a Alejandro Toledo, exfiscal suizo testifica sobre la trama...
En el marco del juicio oral contra Alejandro Toledo, expresidente de Perú, por el caso Interoceánica, el fiscal José Domingo Pérez interrogó a Stefan...
