Ex ministro Luis Motta Domínguez usaría Florida para lavar dinero de...
Los implicados habrían solicitado a empresas proveedoras ubicadas en el estado de la Florida un porcentaje equivalente al 15 por ciento de la contratación. A...
Sangría de oro de Venezuela a Dubai y Turquía en 2018
En los registros aduanales a los que tuvo acceso Runrun.es, las 73,2 toneladas de lingotes de oro fueron vendidos entre la empresa emiratí Noor Capital...
EEUU detiene a Jesús Veroes supuesto testaferro de ex ministro Motta...
El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica y EEUU, Jesús...
Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida
Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que se han...
Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en Latinoamérica
ARGENTINA: Sin acuerdo de colaboraciónEmilia Delfino Dos años después de que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas...
EEUU sanciona a seis altos militares y policías de Venezuela
Este es el perfil de los nuevos integrantes de la Lista OFAC, según el ente sancionador: Richard Jesús López Vargas(López) es un General de División...
Avión de Pdvsa que falseó plan de vuelo dejó Suiza y...
La aeronave había solicitado el 27 de febrero un plan de vuelo a Ginebra que fue denegado. El avión procedente de Venezuela presentó la...
Régimen de Maduro sacó ocho toneladas de oro del BCV
“Ante la negativa de los trabajadores del BCV, el miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 comenzó una operación en horas de la noche...
EEUU subastó caballos confiscados a ex tesorero Alejandro Andrade
Los caballos fueron ofrecidos en una subasta en línea que se extendió durante ocho días, desde del 19 de febrero. Los precios mínimos oscilaban...
EEUU sancionaría a multimillonario David Martínez por transacciones con régimen de...
En abril de 2017, David Martínez, fundador del fondo de cobertura Fintech Advisory Inc. con sede en Delaware, otorgó al gobierno de Maduro un préstamo...
