Los esfuerzos de Argentina por recuperar el dinero robado por la...
La lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico intentó ser una bandera del gobierno de Mauricio Macri (Argentina). Aunque ha habido avances innegables tanto en...
Antigua dicta medidas de excepción al BOI Bank de Víctor Vargas
La Comisión de Regulación de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda aplica medidas de excepción a BOI Bank, según publica KonZapata. Aquí la nota: BOI Bank es la filial del banquero venezolano Víctor...
Asamblea Nacional ratifica denuncia por corrupción contra general Carlos Osorio
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es el diputado Freddy Superlano, estima que hay más de 20 casos de...
Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos
La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos de sobornos conocido...
Asamblea Nacional de Ecuador plantea proyecto de Ley de Recuperación de...
La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Elizabeth Cabezas, explicó ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social su proyecto de Ley...
EEUU |Pre candidata presidencial Elizabeth Warren propone acabar con la «puerta...
La senadora Elizabeth Warren (D-MA) acaba de prever la primera legislación importante que intentaría aprobar el Congreso si es elegida presidenta: un vasto paquete anticorrupción para...
Carlos Tablante: El asesinato de las democracias
El domingo pasado se celebró el Día Internacional de la Democracia establecido por la ONU en 2007. Tristemente, no hay mucho que celebrar. Ni en...
La OFAC incluye a dos hermanos de Alex Saab y 16...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó en su lista de sanciones económicas a 16 empresas...
El Banco Mundial rechazó a dos empresas por acciones fraudulentas
El Banco Mundial excluyó el jueves 12 de septiembre a una empresa de ingeniería española por hacer trampa en una oferta y mentir sobre...
Purdue Pharma pagará el valor de su empresa en denuncias por...
Los fabricantes de Oxycontin, propietarios de Purdue Pharma, decidieron renunciar a "todo el valor" de la compañía para resolver las denuncias en relación a la...
