Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero y la financiación...
Detienen a venezolanos por tráfico de oro en Miami
Autoridades de EEUU procedieron este viernes (20.09.2019) a la detención en Florida de un avión y sus tripulantes de nacionalidad venezolana, por tráfico de oro. Así lo reseña MiamiDiario. Diversos medios...
La Fiscalía de España quiere enviar a «El Pollo» Carvajal a...
La Fiscalía General de España recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional de este Estado que denegó la semana pasada la extradición de Hugo...
Condenan a dos venezolanos por trata de personas en Panamá
Un tribunal de Panamá condenó a dos ciudadanos venezolanos y una colombiana a 10 años de prisión cada uno por el delito de trata de...
Hombre asesinó a tres mujeres (dos venezolanas) en un bar de...
Este sábado, pasadas las 4 de la madrugada, tres mujeres fueron asesinadas cuando celebraban un cumpleaños en el interior de una discoteca de Guatemala,...
Argentina intenta recuperar más de $8 millones de casos de corrupción
El gobierno de Argentina quiere recuperar el dinero involucrado en causas de corrupción. Datos de la Oficina Anticorrupción (OA) señalan que desde 2016 hasta...
Fiscalía de EEUU restituye una de las propiedades incautadas a Raúl...
Informaciones de la periodista Maibort Petit, revelan que una de las propiedades incautadas a Raúl Gorrín ubicada en Coral Gables con un valor de...
Cancilleres del TIAR aprueban perseguir, sancionar y extraditar a funcionarios del...
Luego que el Consejo Permanente de la OEA aprobara el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Resistencia Recíproca para Venezuela el pasado 11 de...
¿Por qué los funcionarios exigen sobornos?
Abordar el soborno del lado de la demanda, como pretende hacer la propuesta de Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, es complejo. Por el lado de la oferta, sabemos...
Alex Saab entre cajitas CLAP y el gran negocio del oro...
Resulta fácil y lógico entender que el colombiano Alex Saab no se quedaría con los brazos cruzados manejando solamente la importación de las cajitas...
