Samark López busca impedir la entrega de activos a víctimas...
El abogado de Samark López, testaferro de El Aissami sancionado en 2017 por vínculos con el narcotráfico, solicitó a la Corte de Apelaciones del...
Liberado Alejandro Andrade tras reducción de sentencia por colaborar en investigación...
El ex tesorero de Hugo Chávez que se convirtió en uno de los colaboradores más estrechos de Washington en las investigaciones sobre corrupción en...
Andorra usa la causa contra Gao Ping para acusar de blanqueo...
La fiscalía anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España, Gao Ping, para ayudarles...
Alex Saab fue un informante de la DEA
Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro e influyente operador de negocios del chavismo, fue contratado en secreto por la DEA (Administración para...
EEUU suspende importaciones de aguacate de México tras amenaza a inspector...
Estados Unidos suspendió las importaciones de aguacate del estado de Michoacán, en el oeste de México, después de que un funcionario estadounidense recibiera una...
Escándalo 1MDB: Comienza juicio por corrupción de un exdirectivo de Goldman...
Esta semana iniciaron las declaraciones en el juicio por corrupción en Estados Unidos de un exdirectivo de Goldman Sachs, acusado de ayudar a blanquear...
Superintendencia de RD inicia la licitación de activos y pasivos de...
La Superintendencia de Bancos (SB) convocó a las entidades de intermediación financiera elegibles a participar en la licitación de los activos y traspaso de pasivos...
Senadores de EEUU presentan ley para usar fondos incautados de la...
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz presentaron la Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales del 2021 (Ley PANA), que permitirá usa...
Biden ordena incautar 7.000 millones de dólares de Afganistán
El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, firmó este viernes (11.02.2022) un decreto que permite a Estados Unidos disponer de 7.000 millones...
Cientos de venezolanos son detenidos después de ser señalados por medios...
El programa de televisión ‘Con el Mazo Dando’ conducido por uno de los jerarcas del régimen, Diosdado Cabello, y los portales digitales ‘Misión Verdad’...
